廈門新立基股份有限公司信息 第六十五期

新 立 基 公 司 信 息

2014年第4期（總第65期）

廈門新立基股份有限公司 二O一四年五月二十七日

【公司要聞】

廈門新立基股份有限公司

第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議順利召開(kāi)

廈門新立基股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2014年4月30日上午在福建省交通建設(shè)投資有限公司會(huì)議室召開(kāi)。全體董事出席了會(huì)議，全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭輝主持。

會(huì)議認(rèn)真聽(tīng)取了新立基公司總經(jīng)理朱勇進(jìn)所作的《公司2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告及2014年工作計(jì)劃報(bào)告》；董事會(huì)秘書(shū)蔣皓如所作的《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；財(cái)務(wù)總監(jiān)潘梅華所作的《公司2013年財(cái)務(wù)執(zhí)行情況和2014年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；對(duì)新立基公司提交董事會(huì)研究的議案逐個(gè)進(jìn)行了認(rèn)真地審議，所有議案均獲參會(huì)董事一致舉手同意通過(guò)。最后董事長(zhǎng)郭輝作了重要講話。他對(duì)新立基公司在2013年市場(chǎng)外部環(huán)境如此惡劣，競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下，能取得如此好的成績(jī)表示祝賀，并充分肯定了新立基領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干，全體員工努力拼搏進(jìn)取的精神。會(huì)議在全體成員熱烈的掌聲中完成了各項(xiàng)議程，取得了圓滿的成功。

（廈門新立基綜合部）

廈門新立基股份有限公司

中標(biāo)閩清S202線 “白改黑”工程瀝青供應(yīng)項(xiàng)目

2014年5月下旬，我司成功中標(biāo)閩清S202線 “白改黑”工程瀝青供應(yīng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目合計(jì)約需70號(hào)合新瀝青3000噸。

（新立基業(yè)務(wù)部）

廈門新立基股份有限公司

召開(kāi)內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

2014年5月15日上午，廈門新立基內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)在公司會(huì)議室召開(kāi)。參加會(huì)議的有投資公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人及券商代表、天健咨詢公司項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，會(huì)議由投資公司副總經(jīng)理林影主持。

啟動(dòng)會(huì)上，天健咨詢公司業(yè)務(wù)總監(jiān)葉欽華從為什么要內(nèi)控、什么是內(nèi)控、如何開(kāi)展內(nèi)控三方面詳細(xì)介紹了內(nèi)控體系建設(shè)的必要性和重要性。天健咨詢公司王總強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控必須從橫向、縱向進(jìn)行內(nèi)部協(xié)同。興業(yè)證券林總強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)一定要量身打造，要統(tǒng)籌安排，重點(diǎn)做好訪談環(huán)節(jié)。

投資公司林影副總指出內(nèi)控體系建設(shè)標(biāo)志著公司上市工作進(jìn)入申報(bào)輔導(dǎo)前的重要階段，公司一定要全力配合咨詢公司做好該項(xiàng)工作。內(nèi)控體系建設(shè)是十分重要的，既是申報(bào)輔導(dǎo)階段信息披露的要求，同時(shí)也是公司規(guī)范性的要求，是決定企業(yè)的生存基礎(chǔ)。她要求做到時(shí)間性、真實(shí)性及有效性的結(jié)合。最后新立基公司總經(jīng)理朱勇進(jìn)強(qiáng)調(diào)內(nèi)控體系建設(shè)一定要做，公司一定要高度配合，完善內(nèi)控體系建設(shè)將使公司朝著更加規(guī)范化的方向發(fā)展。

會(huì)后，新立基公司立即行動(dòng)起來(lái)，成立了工作小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)及具體聯(lián)絡(luò)人員。

（廈門新立基綜合部）

【安全生產(chǎn)】

江西新立基瀝青有限公司

石化物流中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)基地基建進(jìn)展順利

2014年5月份，江西新立基瀝青有限公司石化物流中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)基地內(nèi)部工程建設(shè)緊鑼密鼓的進(jìn)行著。

目前201#-207#瀝青罐體保溫層已基本安裝完畢，并以通過(guò)罐體罐容檢測(cè)，輸送管道保溫工作進(jìn)入掃尾階段?；?yàn)樓、食堂建設(shè)已基本建成，目前在對(duì)樓內(nèi)地面、墻體進(jìn)行清理，預(yù)計(jì)6月中旬可以交付辦公，二期工程場(chǎng)地平整工作已接近尾聲，現(xiàn)正在進(jìn)行零星工程。綜合辦公樓現(xiàn)已進(jìn)行到四層建設(shè)，預(yù)計(jì)本年度7月中旬主體工程可以完工。鍋爐房、改性瀝青生產(chǎn)場(chǎng)地已基本完成，鍋爐及配套設(shè)施、改性瀝青生產(chǎn)線及配套設(shè)施議案轉(zhuǎn)完畢，現(xiàn)正在進(jìn)行調(diào)試等工作。

（江西新立基綜合辦）

角美庫(kù)區(qū)“安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)”正式使用

公司為加強(qiáng)庫(kù)區(qū)的安全生產(chǎn)工作、提高安全管理水平，安監(jiān)部人員與技術(shù)開(kāi)發(fā)人員多次溝通交流，終于使“安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)”于3月10日正式在漳州角美庫(kù)區(qū)進(jìn)行上線發(fā)布。

由于“安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)”涉及安全生產(chǎn)表單繁多、日常安全設(shè)備設(shè)施巡檢、維修、保養(yǎng)工作較重，我司安監(jiān)部聘請(qǐng)優(yōu)強(qiáng)軟件公司軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)人員，在系統(tǒng)上線發(fā)布后分別于3月10日至3月13日共計(jì)三天時(shí)間分批、按部門集中綜合辦、實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)部主管以上員工進(jìn)行培訓(xùn)。

公司于5月在現(xiàn)場(chǎng)安裝巡檢點(diǎn)，安排巡檢線路：分為日巡檢：生產(chǎn)班組交接、司爐交接、門衛(wèi)安防巡檢；消防月巡檢等幾個(gè)方面線路。檢查任務(wù)為日常檢查、維修保養(yǎng)工作完成，隱患上報(bào)等。

通過(guò)此次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全體職工充分認(rèn)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作的重要性，提高了職工主動(dòng)參與、從事安全管理的積極性。為日后實(shí)際工作的開(kāi)展加強(qiáng)監(jiān)督管理，全面提升高企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。

（漳州新立基安監(jiān)部）

【簡(jiǎn)訊】

▲新立基內(nèi)控項(xiàng)目組5月21-29日在廈門本部、江西公司、漳州公司開(kāi)展訪談及穿行測(cè)試工作，詳細(xì)了解了公司的基本情況，各項(xiàng)規(guī)章制度及各部門的操作流程等，為下階段編制適用于公司的內(nèi)控制度體系奠定基礎(chǔ)。